洗錢罪上游犯罪是什么？如何認(rèn)定洗錢罪？
2023-05-30 10:44:14 來源：法制網(wǎng)
一、
洗錢20萬判多久
洗錢20萬可能判處十年以下有期徒刑。
1.犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;
2.情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
二、
如何認(rèn)定洗錢罪
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
具體包含以下行為：
1.提供資金帳戶的。
2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的。
3.通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。
4.協(xié)助將資金匯往境外的。
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
三、
洗錢罪上游犯罪是什么
洗錢罪的“上游犯罪”是指作為非法財產(chǎn)來源的各種己經(jīng)實施的犯罪，也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等。“上游犯罪”作為洗錢犯罪的“對象性犯罪”，與洗錢罪有密不可分的關(guān)系，找法網(wǎng)提醒您：一方面，“上游犯罪”是洗錢罪的前提和基礎(chǔ)，沒有“上游犯罪”所獲取的非法收入，洗錢行為就沒有掩飾、隱瞞的對象，也就不會有洗錢犯罪。另一方面，洗錢犯罪反作用于“上游犯罪”，對“上游犯罪”起推波助瀾的作用。下游的洗錢犯罪一旦成功，對“上游犯罪”將產(chǎn)生支持和鼓勵的推動作用。
